本子公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假陈述或重大遗漏湘电股份网络技术股份有限子公司（以下简称“子公司”）第七届监事会第七次全会决定于2022年11月24日15:30在广州市福田区经济技术开发区信息技术中北路经济技术开发区2栋6楼全会室举行子公司2022年第三次临时性小股东会，此次全会选用当晚投票投票表决与网络投票投票表决并重的形式举行。
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">现将全会相关事宜通告如下： 一、举行全会的基本情况 （一）小股东会届次：2022年第三次临时性小股东会 （二）全会组长：子公司监事会 （三）全会举行的合法、合规：子公司第七届监事会第七次全会一致同意举行此次小股东会，此次全会举行符合相关法律法规、规范性文件和《子公司法》的规定。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> （四）全会举行的日期、天数： 1、当晚全会举行天数：2022年11月24日（星期三）15:30 2、网络投票投票表决天数： 透过上海投资顾问交易所控制系统进行网络投票投票表决的具体内容天数为：2022年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 透过上海投资顾问交易所网络投票投票表决控制系统投票投票表决的具体内容天数为：2022年11月24日9:15至15:00期间的任意天数 （五）全会举行形式：此次小股东会采取当晚投票投票表决与网络投票投票表决并重的形式 子公司将透过上海投资顾问交易所交易控制系统和网络投票投票表决控制系统向子公司小股东提供网络形式的投票投票表决平台，小股东可以在网络投票投票表决天数内透过前述控制系统行使投票权。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 子公司小股东只能选择当晚投票投票表决、网络投票投票表决或其它投票表决形式中的一种同一投票权出现重复投票表决的，以第一次投票投票表决结果为依据 （六）全会的股份注册挂牌时间：2022年11月18日（星期四） （七）应邀出席对象： 1、在股份注册挂牌时间持有子公司已发售有投票权股份的小股东或其中间人；。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 截至2022年11月18日下午收市时在中国结算深圳分子公司注册在册的子公司全体已发售有投票权股份的小股东均有权应邀出席小股东会，并可以以口头委托中间人应邀出席全会和参加投票表决，该小股东中间人不必是本子公司小股东 2、子公司常务董事、监事和高级管理人员；。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 3、子公司聘用的律师； 4、根据相关法规应当应邀出席小股东会的其它人员 （八）全会处所：广州市福田区信息技术中北路经济技术开发区2栋6楼子公司全会室 二、全会表决事宜 （一）此次小股东会决议案编码 ■ （二）重要信息公布。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 前述议案已经子公司第七届监事会第七次全会、第七届监事会第七次全会表决透过具体内容内容参见子公司2022年11月8日在中国证监会指定创业板重要信息公布网站巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）公布的《相关聘用2022年度审计机构的报告书》（报告书编号：2022-065）。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> （三）其它说明 前述决议案，子公司分立常务董事已经发表明确一致同意的分立意见 三、全会注册登记等事宜 （一）注册登记形式： 1、法人小股东WOULD投资顾问原件、经济实体注册登记（原件）、紫苞人身份证或《许可许可书》（参见附带2）及应邀出席人的身份证办理手续注册相关手续；。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 2、自然人小股东可持本人身份证、投资顾问原件；许可中间人持身份证、《许可许可书》（参见附带2）、受托人投资顾问原件办理手续注册相关手续； 3、异地小股东可选用信件或或电子邮件的形式注册登记，小股东请仔细填写《参会小股东注册申请表》（参见附带3），信件或或电子邮件以抵达本子公司的天数为依据。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> （二）注册登记天数：2022年11月22日（星期三，9:00-12:00、14:00-17:00） （三）注册登记处所：子公司监事会办公室 （四）U200X：广州市福田区信息技术中北路经济技术开发区2栋6楼 （五）邮政编码：518057</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> （六）小股东会联系形式 联系人：张雯、朱丽莎 联系电话：0755-86156779 或电子邮件：0755-86168355 （七）应邀出席当晚全会的小股东和小股东中间人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理手续注册相关手续，谢绝未按全会注册登记形式预约注册登记者应邀出席。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> （八）此次全会会期暂定为半天，与会小股东或委托中间人的费用自理 四、参加网络投票投票表决的具体内容操作流程 在此次小股东会上，小股东可以透过上海投资顾问交易所交易控制系统和网络投票投票表决控制系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票投票表决，网络投票投票表决的具体内容操作流程见附带1。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 五、备查文件 （一）《第七届监事会第七次全会决议》； （二）《第七届监事会第七次全会决议》 特此报告书 湘电股份网络技术股份有限子公司监事会 2022年11月8日 附带1： 参加网络投票投票表决的具体内容操作流程。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 此次小股东会上，子公司将向小股东提供网络投票投票表决平台，小股东可以透过上海投资顾问交易所交易控制系统投票投票表决和网络投票投票表决（http://wltp.cninfo.com.cn），具体内容操作流程如下： 一、网络投票投票表决的程序 1、普通股的投票投票表决代码为“350311”，投票投票表决简称为：“子行投票投票表决”。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 2、填报投票表决意见：一致同意、反对、弃权 3、小股东对总议案进行投票投票表决，视为对所有决议案表达相一致同意见 小股东对总议案与具体内容决议案重复投票投票表决时，以第一次有效投票投票表决为依据如小股东先对具体内容决议案投票投票表决投票表决，再对总议案投票投票表决投票表决，则以已投票投票表决投票表决的具体内容决议案的投票表决意见为依据，其它未投票表决的决议案以总议案的投票表决意见为依据；如先对总议案投票投票表决投票表决，再对具体内容决议案投票投票表决投票表决，则以总议案的投票表决意见为依据。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 二、透过深交所交易控制系统投票投票表决的程序 1、投票投票表决天数：2022年11月24日的交易天数，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 2、小股东可以登录投资顾问子公司交易客户端透过交易控制系统投票投票表决。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 三、透过深交所网络投票投票表决控制系统投票投票表决的程序 1、网络投票投票表决控制系统开始投票投票表决的天数为2022年11月24日（当晚全会举行当日），9:15—15:00 2、小股东透过网络投票投票表决控制系统进行网络投票投票表决，需按照《上海投资顾问交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理手续身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">具体内容的身份认证流程可登录网络投票投票表决控制系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅 3、小股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定天数内透过深交所网络投票投票表决控制系统进行投票投票表决。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 附带2： 许可许可书 兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）应邀出席湘电股份网络技术股份有限子公司2022年第三次临时性小股东会受托人有权依照本许可许可书的指示对此次小股东会表决的事宜进行投票投票表决投票表决，并代为签署此次小股东会需要签署的相关文件。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">本许可许可书的有效期限为自本许可许可书签署之日起至此次小股东会结束之时止受托人对受托人的指示如下： ■ 注：受托人对受托人的指示，以在“一致同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为依据，对同一表决事宜不得有两项或多项指示。</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">如果受托人对某一表决事宜的投票表决意见未作具体内容指示或对同一表决事宜有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事宜进行投票投票表决投票表决 委托小股东姓名/名称（签字/盖章）： 身份证号码或经济实体注册登记号码：</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 受托人持股数额： 受托人账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限： 附带3： 参会小股东注册申请表 ■ 附注： 1、请用正楷字填写前述重要信息（须与小股东名册上所载相同）；</p> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"> 2、已填妥及签署的参会小股东注册申请表，应于2022年11月22日17:00之前送达、邮寄或或电子邮件形式到子公司，不接受电话注册登记； 3、前述参会小股东注册申请表的剪报、原件或按以上格式自制均有效。</p><img src="//n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png" style="width: 100%;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</p>原文链接：https://www.dyfan.vip/12563.html，请用户仔细辨认内容的真实性，避免上当受骗!
